Due Diligence проводится для изучения и составления реального и объективного представления компании, оценки инвестиционных рисков, исследования коммерческой деятельности фирмы, проверки финансового положения и позиций на рынке.
Юридический аудит позволяет выявить риски, оценить степень рисков, выработать способы устранения рисков, разработать рекомендаций по усовершенствованию деятельности компании.
Due Diligence – обычно проводится перед инвестированием или покупкой бизнеса, перед подписанием контракта или сотрудничеством, для выявления «слабых» мест и их устранения, а также для защиты интересов инвесторов.
Юридический аудит исследует:
- состояние и соответствие законодательству документов и хозяйственных договоров, кадровых документов, оформления документов и документооборот компании;
- правовой анализ учредительных и разрешительных документов компании в хозяйственной деятельности;
- подготовка рекомендаций по устранению и усовершенствованию документооборота;
- анализ организационной структуры компании, юридической схемы управления, полномочий органов управления компанией и подготовка рекомендаций по усовершенствованию бизнес-процессов;
- соответствие законодательству юридической стороны деятельности компании и оценка эффективности работы юридических отделов;
- выявление рисков, оценка рисков обжалования заключенных сделок и подготовка юридических заключений по инвестиционным объектам;
- возможность привлечь к уголовной или административной ответственности сотрудников компании;
- процедур, связанных с покупкой предприятий, корпоративных прав и ценных бумаг, правовой анализ документов на соответствие законодательству о ценных бумагах и фондовой бирже, по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и соблюдению антимонопольного законодательства;
- дебиторскую и кредиторскую задолженность, определение безнадежных долгов и подготовка рекомендаций в отношении дебитора, определение причин возникновения дебиторской задолженности;
- необходимость проведения юридического аудита и другое.
Юридические расследования для бизнеса
В процессе юридического аудита изучаются активы компании, исследуется финансовая информация, анализируются источники финансирования и распределения ценных бумаг, схемы страхового обеспечения, изучаются требования к контрагентам, возможные иски и налоговые обязательства. Правовой аудит является единственным объективным источником информации о правовой составляющей деятельности компании, на основании которого компания может определять пути своего развития. Результаты юридического аудита помогают инвесторам удостовериться в том, что документы фирмы полностью и правдиво раскрывается информация о компании. Юридический аудит является неотъемлемой составляющей процесса выхода компаний на внутренние и международный фондовые рынки, способствует четкому определению методов и способов представления компании инвесторам в наиболее выгодном свете, привлечению прямых инвестиций.
Детективные услуги для граждан
Услуга юридического (правового) аудита компании также необходима в случаях обращения в банки или финансовые организации за кредитом, при необходимости продать или купить бизнес и активы, при желании создать совместное предприятие (реструктуризации, реорганизации), для защиты от поглощения, для предоставления иностранному партнеру или инвестору своей состоятельности и перспективности (юридическая чистота ведения бизнеса), с целью проверки надежности контрагента и минимизация претензионных рисков со стороны государственных органов, для мониторинга текущей деятельности компании.